本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　3、合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（簡稱“深交所”）進行投票的時間為2021年12月30日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2021年12月30日上午9:15）至投票結(jié)束時間（2021年12月30日下午15:00）間的任意時間

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種進行投票，出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以頭部次投票表決結(jié)果為準。

　　于2021年12月23日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。

　　2、關(guān)于董事、監(jiān)事和高級管理人員購買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項的議案；

　　提案1、2、3、4屬于普通決議表決事項，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上(含本數(shù))通過。

　　提案5屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含本數(shù))通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司2021年12月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）的第八屆董事會第二十二次會議決議公告。

　　注：股東重復(fù)投票，如能區(qū)分投票先后的，則以頭部次投票為準；如不能區(qū)分投票先后的，視為棄權(quán)。

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶***、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證******登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶***及持股憑證******登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　3、登記時間：2021年12月24日至12月30日之間，每個工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或傳線、登記地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓；

　?。?）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關(guān)法人相關(guān)身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶***復(fù)印件等******登記手續(xù)；

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票為通過網(wǎng)頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。

　　合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的股東，如通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進行投票，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過交易系統(tǒng)投票。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月30日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月30日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，請訪問，按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定******身份認證，取得“深交所數(shù)字******”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可查閱（）規(guī)則指引欄目。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字******，可訪問在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2021年第七次臨時股東大會，本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位印章；

　　2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)；

　　4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對票或棄權(quán)票。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）2020年第九次臨時股東大會審議通過，公司2021年度接受公司控股股東中南城市建設(shè)投資有限公司的控股股東中南控股集團有限公司（簡稱“中南控股”）及其關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度為50.19億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度為16.32億元。另外接受中南控股在擔(dān)保費率不超過1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔(dān)保的擔(dān)保費額度為1.5億元。

　　2021年1-10月公司接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額為24.70億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額為11.62億元，未超過授權(quán)額度。中南控股為公司子公司融資提供擔(dān)保實際收取的擔(dān)保費1,827萬元，也在授權(quán)范圍內(nèi)。

　　基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，考慮中南控股及其關(guān)聯(lián)方的服務(wù)水平和服務(wù)價格，公司董事會決議繼續(xù)提請股東大會對2022年與中南控股及其關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易進行授權(quán)。

　　2021年中南控股新設(shè)立原材料設(shè)備采購的控股子公司中南昱購（上海）供應(yīng)鏈科技有限公司（簡稱“中南昱購”），公司原在接受中南控股其他公司服務(wù)時向有關(guān)公司采購的原材料和設(shè)備，轉(zhuǎn)由向中南昱購采購。公司直接接受中南控股負責(zé)裝修業(yè)務(wù)的江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司、金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司的服務(wù)規(guī)模降低，2022年公司擬降低與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司交付項目規(guī)模增加，及中南控股的關(guān)聯(lián)方負責(zé)物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的中南服務(wù)商業(yè)有限公司（簡稱“中南服務(wù)”）推進香港聯(lián)交所上市后服務(wù)能力不斷提升，2022年公司擬繼續(xù)接受中南服務(wù)及其下屬子公司為公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目提供物業(yè)服務(wù)并擴大為部分產(chǎn)品提供銷售代理服務(wù)，因此擬提升與有關(guān)公司2022年的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司參與的政府和社會資本合作項目減少，公司預(yù)計接受中南控股負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)的北京城建中南土木工程集團有限公司（簡稱“中南土木”）及其下屬子公司的服務(wù)規(guī)模將下降，2022年公司擬降低與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司采購中南控股關(guān)聯(lián)方南通中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司及其下屬子公司有關(guān)產(chǎn)品和電力設(shè)備服務(wù)的需求增加，因此公司2022年擬單獨列示與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　上述中南控股的專業(yè)子公司在向公司提供服務(wù)時，向獨立第三方采購的原材料和設(shè)備，未來將繼續(xù)向中南昱購采購，因此公司2022年擬單獨列示與中南昱購的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　另外，公司建筑業(yè)務(wù)承接的中南控股負責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務(wù)的中南高科產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中南高科”，原上海中南金石企業(yè)管理有限公司）及其下屬子公司開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)施工越來越多，2022年公司擬適度提高與有關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)交易額度，同時公司承接的中南控股關(guān)聯(lián)方蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司投資的蘇州中南中心項目施工規(guī)?？焖僭黾?，2022年公司單獨列示與該公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　經(jīng)全體獨立董事事前同意，公司董事會決議向股東大會申請2022年接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供的物業(yè)、工程施工服務(wù)、勞務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額49.15億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)、勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額23.00億元。另外，繼續(xù)接受中南控股在擔(dān)保費率不超過1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔(dān)保，2022年內(nèi)累計擔(dān)保費不超過1.0億元。

　　2022年擬接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)申請額度49.15億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的17.12%；擬向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)申請額度23.00億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的8.01%；接受中南控股提供擔(dān)保的擔(dān)保費授權(quán)額度1.0億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的0.35%。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項需要提交股東大會審議。董事會審議有關(guān)事項前取得了全體獨立董事的事前認可。

　　公司第八屆董事會第二十二次會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議同意將有關(guān)事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。公司獨立董事一致同意并發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　董事會決議召開公司2021年第七次臨時股東大會審議有關(guān)事項。在股東大會審議有關(guān)事項時，中南控股及其關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　主營業(yè)務(wù)：建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工、建筑幕墻工程設(shè)計與施工、機電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程;鋁合金門窗、石材、木制品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝;鋼結(jié)構(gòu)工程;消防設(shè)施工程;房屋建筑工程;工程管理服務(wù);道路貨運經(jīng)營。

　　中南控股持有其100%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計、施工;電梯、空調(diào)、音響及監(jiān)控防盜系統(tǒng)的安裝;鋁合金門窗、塑鋼門窗的設(shè)計、制造、安裝;建筑幕墻工程的設(shè)計、施工;自產(chǎn)鋁合金門窗的銷售;石材加工、裝飾木制品及相關(guān)裝飾材料的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝及銷售(限分支機構(gòu)經(jīng)營)。鋼結(jié)構(gòu)安裝、機電設(shè)備安裝。

　　中南控股持有其95.5%股權(quán)，實際控制人陳錦石持有其0.45%股權(quán)，實際控制人配偶陸亞行持有其0.04%股權(quán)，獨立第三方怡星國際集團有限公司持有其2.26%股權(quán)，其他23名非關(guān)聯(lián)自然人合計持有其1.75%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨立第三方合計持有12.8%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南服務(wù)商業(yè)有限公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：施工總承包；專業(yè)承包；園林綠化服務(wù)；投資管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術(shù)咨詢；租賃建筑工程機械設(shè)備；銷售建筑材料、金屬材料、機械電器設(shè)備；倉儲服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；工程設(shè)計；工程勘察。

　　住所：北京市朝陽區(qū)化工路59號院1號樓1至14層01內(nèi)B座九層1001室

　　中南控股持有其87.45%股權(quán)，獨立第三方北京城建集團有限責(zé)任公司持有12%股權(quán)，自然人黃錫陽持有0.55%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　北京城建中南土木工程集團有限公司為市政公用工程總承包壹級企業(yè)，為公司公共設(shè)施+房地產(chǎn)開發(fā)的開發(fā)模式提供市政工程施工勞務(wù)。該公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：資產(chǎn)管理,投資管理,實業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,房地產(chǎn)咨詢,投資咨詢,財務(wù)咨詢,商務(wù)咨詢,證券咨詢,電子商務(wù)(不得從事金融業(yè)務(wù)),房地產(chǎn)經(jīng)紀,企業(yè)重組及并購,房地產(chǎn)開發(fā),物業(yè)管理。

　　中南控股持有其75%股權(quán)，中南控股及關(guān)聯(lián)人合計持有32.2%份額的嘉興乾煌投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股25%。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南控股集團（上海）資產(chǎn)管理有限公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；停車場服務(wù)；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；日用百貨銷售；企業(yè)管理咨詢。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨立第三方合計持有12.8%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：對制造業(yè)、******零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)的投資；投資項目管理；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；建材（危險品除外）、建筑機械與設(shè)備、光伏設(shè)備******、零售；對建材（危險品除外）、建筑機械與設(shè)備、光伏設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（國家有專項規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：金屬結(jié)構(gòu)制造。

　　中南控股持有其88.59%股權(quán)，獨立第三方農(nóng)銀國際投資（蘇州）有限公司持有其9.89%股權(quán)，獨立第三方農(nóng)銀國聯(lián)無錫投資管理有限公司持有其1.52%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)南通中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目：建筑材料、電子產(chǎn)品、日用百貨、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、玻璃制品、工藝禮品（象牙及其制品除外）、服裝、普通勞防用品、五金交電、通訊器材、裝飾材料、電梯、花卉、苗木、辦公用品的銷售，機械設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、家具、空調(diào)的銷售與安裝，機械設(shè)備租賃，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），廣告設(shè)計、制作、代理，招投標代理服務(wù)，技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣。

　　中南控股持有其80%股權(quán)，自然人郭洪俊持有其20%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南昱購（上海）供應(yīng)鏈科技有限公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：對制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、******零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)進行投資；建材******零售。

　　中南控股為公司實際控股股東。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條頭部款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　中南控股經(jīng)營情況、財務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主要業(yè)務(wù)：產(chǎn)業(yè)園物業(yè)開發(fā)及銷售、產(chǎn)業(yè)園綜合運營服務(wù)、建筑服務(wù)及物業(yè)租賃。

　　中國主要營業(yè)地點及總部：上海市長寧區(qū)通協(xié)路269號建滔商業(yè)廣場5號樓6樓

　　公司實際控制人陳錦石先生間接持有其87.91%股權(quán)，公司監(jiān)事會主席錢軍間接持有其1.00%股權(quán)，公司董事曹永忠間接持有其0.50%股權(quán)，董事施錦華間接持有其0.50%股權(quán)，其他9名非關(guān)聯(lián)自然人合計間接持有10.09%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　中南高科產(chǎn)業(yè)集團有限公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)。銷售：建筑材料、日用百貨、服裝、服飾，從事上述商品進出口業(yè)務(wù)。

　　中南控股間接持有其70%股權(quán)，獨立第三方光大興隴信托有限公司間接持有其30%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　公司與南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“中南商業(yè)”）的合作，仍按照第八屆董事會第九次會議審議通過的定價原則進行，除商業(yè)項目的運營管理服務(wù)中的浮動管理費，第八屆董事會第二十二次會議決議費用計算公式由項目年度運營總收入*a+NPI*b變更為項目年度運營總收入*a+NOI*b，其中NOI為項目年度運營總收入-運營支出，系數(shù)a、b的標準不變。

　　2）無國家規(guī)定標準的，但有行業(yè)價格定價標準可參照的交易，依據(jù)行業(yè)價格標準定價；

　　3）既無國家標準又無適用的行業(yè)標準的交易，采取公開招標或議標方式，按照所在地市場價格確定。

　　公司將在業(yè)務(wù)實際發(fā)生時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司招標的要求，履行必要的程序后與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議。

　　本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易為公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。交易有利于利用控股股東的資源和市場機會，降低交易成本，提高投資回報率。

　　有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因為日常關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　經(jīng)過對本次日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項的認線年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度所涉及的事項屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常需要，交易定價合理。希望公司未來審議有關(guān)事項時，嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，保證交易公開、公允，防止關(guān)聯(lián)方損害公司和其他股東利益。我們同意將有關(guān)事項提交董事會審議。

　　我們認為2022年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)所涉及的事項屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常需要，交易定價合理，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，不損害公司其他股東特別是中小股東利益。有關(guān)事項審核履行了必要的程序，提交董事會審議前征詢了獨立董事意見，董事會審議有關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策過程合法合規(guī)。同意將有關(guān)事項提交股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔(dān)保余額582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%，請投資者關(guān)注有關(guān)風(fēng)險。

　　為了促進常德瓏悅項目發(fā)展，公司全資子公司常德長欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“常德長欣”）向湖南湘江時代融資租賃有限公司申請3,000萬元保理額度，期限12個月。公司全資子公司武漢錦苑中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司抵押其持有的武漢拂曉城項目，公司為常德長欣有關(guān)付款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額3,000萬元。

　　公司2021年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》，同意為常德長欣提供擔(dān)保。有關(guān)情況詳見2021年10月30日和11月16日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的公告》和《2021年第六次臨時股東大會決議公告》相關(guān)公告。

　　1、擔(dān)保主要內(nèi)容：公司全資子公司武漢錦苑中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司抵押其持有的武漢拂曉城項目，公司為常德長欣有關(guān)付款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額3,000萬元。

　　2、擔(dān)保范圍：債權(quán)包括但不限于應(yīng)收賬款的本金、利息、損害賠償金、違約金以及實現(xiàn)債權(quán)的費用。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于催收費用、訴訟費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他費用。

　　董事會認為向有關(guān)公司提供擔(dān)保，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，目前該公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔(dān)保不增加公司風(fēng)險。提供擔(dān)保不損害公司及其他股東，特別是中小股東利益。

　　截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔(dān)保余額為151.90億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的52.93%；逾期擔(dān)保金額為0元，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0元。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔(dān)保余額582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%，請投資者關(guān)注有關(guān)風(fēng)險。

　　為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬提請股東大會同意對平陽錦城置業(yè)有限公司（簡稱“平陽錦城”）等19家合營聯(lián)營公司合計提供531,913萬元擔(dān)保額度，新增擔(dān)保額度情況如下：

　　注：該標注的擬被擔(dān)保主體德清鼎曄置業(yè)有限公司蕞近一期資產(chǎn)負債率雖然小于70%，但融資后資產(chǎn)負債率有可能超過70%，依據(jù)從嚴原則，按照資產(chǎn)負債率≥70%擔(dān)保類型提交審議。

　　有關(guān)擔(dān)保額度有效期自股東大會通過為有關(guān)公司提供擔(dān)保的決議之日起至2022年11月14日止，即2021年第六次臨時股東大會《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》的決議有效期結(jié)束止。在有效期內(nèi)，本次對資產(chǎn)負債率超過70%的平陽錦城等19家合營聯(lián)營公司的擔(dān)保額度，僅能與2021年第六次臨時股東大會《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》同意提供擔(dān)保的23家資產(chǎn)負債率超過70%的合營、聯(lián)營公司主體的擔(dān)保額度相互調(diào)劑。有關(guān)擔(dān)保的具體事宜授權(quán)公司經(jīng)理層******。

　　2021年12月14日公司第八屆董事會第二十二次會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了為平陽錦城等公司提供擔(dān)保的議案，決議將有關(guān)事項提交股東大會審議。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與平陽錦城其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，房地產(chǎn)經(jīng)紀，水利水電機電設(shè)備安裝，建設(shè)工程專業(yè)施工，展覽展示服務(wù)，建材、五金交電、日用百貨的銷售，房屋建設(shè)工程施工，地基與基礎(chǔ)建設(shè)工程專業(yè)施工，土石方建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計施工一體化，木制建設(shè)工程作業(yè)，砌筑建設(shè)工程作業(yè)，抹灰建設(shè)工程作業(yè)，石制建設(shè)工程作業(yè)，油漆建設(shè)工程作業(yè)，鋼筋建設(shè)工程作業(yè)，混凝土建設(shè)工程作業(yè)，腳手架建設(shè)工程作業(yè)，模板建設(shè)工程作業(yè)，焊接建設(shè)工程作業(yè)，水暖電安裝建設(shè)工程作業(yè)，鈑金建設(shè)工程作業(yè)，架線建設(shè)工程作業(yè)，企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀；物業(yè)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；水利水電工程、機電設(shè)備安裝工程、土木工程、油漆工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設(shè)計、施工、安裝；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計、施工；地基和基礎(chǔ)建設(shè)工程、土石方工程施工；建筑工程施工；腳手架搭建；建材、五金產(chǎn)品、日用品的******、零售；企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，房地產(chǎn)經(jīng)紀，水利水電機電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工，展覽展示服務(wù)，建材、五金交電、日用百貨的銷售，房屋建設(shè)工程施工，地基與基礎(chǔ)建設(shè)工程專業(yè)施工，土石方建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計施工一體化，木制建設(shè)工程作業(yè)，砌筑建設(shè)工程作業(yè)，抹灰建設(shè)工程作業(yè)，石制建設(shè)工程作業(yè)，油漆建設(shè)工程作業(yè)，鋼筋建設(shè)工程作業(yè)，混凝土建設(shè)工程作業(yè)，腳手架建設(shè)工程作業(yè)，模板建設(shè)工程作業(yè)，焊接建設(shè)工程作業(yè)，水暖電安裝建設(shè)工程作業(yè)，鈑金建設(shè)工程作業(yè)，架線建設(shè)工程作業(yè)，企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房屋租賃；物業(yè)管理；房地產(chǎn)營銷策劃；房地產(chǎn)建筑工程、道路工程、室內(nèi)外裝飾工程、市政工程、園林綠化工程施工；建筑物拆除（爆破除外）；工程機械設(shè)備、汽車租賃服務(wù)；機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、建材（危險品除外）、家具銷售。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)經(jīng)紀；房地產(chǎn)咨詢；物業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品******；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；土石方工程施工；信息咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計；施工專業(yè)作業(yè)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；各類工程建設(shè)活動。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售；物業(yè)管理；房屋、市場設(shè)施租賃；建材、家具的銷售；停車場管理服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊地點：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-224

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀；物業(yè)服務(wù)；水利水電工程、機電設(shè)備工程的設(shè)計、施工、安裝；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計、施工；土木工程、油漆工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設(shè)計、施工、安裝；展覽展示服務(wù)；建材、五金交電、日用品的銷售；建筑工程施工；地基和基礎(chǔ)建設(shè)工程施工；土石方工程施工；腳手架搭建；企業(yè)管理咨詢；代收水電費。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動；會議及展覽服務(wù)；物業(yè)服務(wù)評估；房地產(chǎn)咨詢；土石方工程施工。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動；會議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)咨詢；土石方工程施工。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊地點：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路222號南湖小高層商住樓1棟1層商鋪1-4層FQU-4264

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊地點：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）長春中路1355號澳龍廣場E座402室

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；公路工程建設(shè)活動；住宅室內(nèi)裝飾裝修。物業(yè)管理；工程管理服務(wù)；土石方工程施工；會議及展覽服務(wù)；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品******；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動；建設(shè)工程設(shè)計；物業(yè)管理；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會議及展覽服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、各類工程建設(shè)活動；住房租賃、非居住房地產(chǎn)租賃、園林綠化工程施工、市場營銷策劃、物業(yè)管理。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與有關(guān)公司其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司目前尚未與貸款機構(gòu)簽訂擔(dān)保協(xié)議。公司將按照相關(guān)規(guī)定，在上述擔(dān)保事項實際發(fā)生后再根據(jù)實際情況履行信息披露義務(wù)。

　　為有關(guān)公司提供擔(dān)保，是基于有關(guān)公司的業(yè)務(wù)需要，目前有關(guān)公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔(dān)保風(fēng)險可控。對于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過要求有關(guān)公司的其他股東按持股比例提供擔(dān)保或向公司提供反擔(dān)保等方式保障公司權(quán)益。為有關(guān)公司提供擔(dān)保不損害公司及股東利益。

　　我們認為為有關(guān)公司提供擔(dān)保系公司發(fā)展需要，被擔(dān)保對象不是失信責(zé)任主體。目前有關(guān)公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔(dān)保不增加公司風(fēng)險。公司將通過采取要求被擔(dān)保對象的其他股東按比例提供擔(dān)?；蛳蚬咎峁┓磽?dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保風(fēng)險可控。提供擔(dān)保不損害中小股東在內(nèi)的全體股東利益。同意將有關(guān)事項提交股東大會審議。

　　截止目前，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔(dān)保余額為151.90億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的52.93%；逾期擔(dān)保金額為0萬元，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0萬元。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　董事會決議同意公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒胡靈莉女士（身份證號：320684XXXXXXXXXXX5）以273.0萬元購買公司持股50%的子公司南通鼎嘉置業(yè)有限公司開發(fā)的南通海門朗園項目商品房一套，房屋建筑面積132.5平方米。房屋價格根據(jù)市場價格確定，購買條件與普通購買者一致。

　　董事會決議提交股東大會審議，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬2022年在總金額人民幣9,500萬元內(nèi)購買公司開發(fā)的房屋產(chǎn)品，購買價格將根據(jù)市場價格確定，購買條件將與普通購房者一致。公司需及時向董事會和股東大會報告有關(guān)交易的實施情況。

　　前述胡靈莉女士購買南通海門朗園項目房產(chǎn)的273萬元將不包含在9,500萬元的額度范圍內(nèi)。

　　上述事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、重組上市，無需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　公司第八屆董事會第二十二次會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　提交股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員購買公司房屋產(chǎn)品授權(quán)事項，在提交董事會審議前取得了全體獨立董事事前認可。

　　公司獨立董事一致同意上述事項并發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　董事會決議召開公司2021年第七次臨時股東大會審議董事、監(jiān)事、高級管理人員購買公司房屋產(chǎn)品授權(quán)事項。在股東大會審議有關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　2、關(guān)聯(lián)人：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬。

　　6、2021年已發(fā)生金額：過去12個月內(nèi)，趙桂香監(jiān)事以市場價格購買公司全資子公司南通錦旅置業(yè)有限公司開發(fā)的南通海門湖光映月2個車位，交易金額13.2萬元。

　　1、胡靈莉，女，身份證號：320684XXXXXXXXXXX5，系公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒。

　　2、陳錦石，男，身份證號：320625XXXXXXXXXXX6，系公司董事長。

　　3、陳昱含，女，身份證號：320684XXXXXXXXXXX6，系公司董事、總經(jīng)理。

　　4、辛琦，男，身份證號：410622XXXXXXXXXXX9，系公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

　　6、胡紅衛(wèi)，男，身份證號：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事、副總經(jīng)理。

　　9、錢軍，男，身份證號：320625XXXXXXXXXXX6，系公司監(jiān)事會主席。

　　12、梁潔，男，身份證號：110108XXXXXXXXXXXX，系公司董事會秘書。

　　公司將在業(yè)務(wù)實際發(fā)生時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度的要求，與上述關(guān)聯(lián)人簽署合法合規(guī)的商品房買賣合同。

　　本次涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司正常的銷售行為，交易價格公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

　　有關(guān)關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因為上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

　　年初至披露日，公司與趙桂香監(jiān)事累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為13.2萬元。與上述其他關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為0萬元。

　　經(jīng)過對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項的認真了解，認為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年購買公司房屋產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項屬于正常購買行為，交易將按照市場定價，各項交易條件將與普通購房者一致。希望公司審議有關(guān)事項時，嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，保證交易公開、公允，防止利用關(guān)聯(lián)方特殊關(guān)系損害公司股東利益。我們同意將有關(guān)事項提交董事會審議。

　　我們認為關(guān)聯(lián)自然人胡靈莉女士購買公司房產(chǎn)和公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年購買公司房屋產(chǎn)品屬于正常購買行為，交易按照市場定價，各項交易條件與普通購房者一致，交易公開、公允。不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，不損害公司股東特別是中小股東利益。有關(guān)事項審核履行了必要的程序，提交董事會審議前征詢了獨立董事意見，董事會審議有關(guān)事項時關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策過程合法合規(guī)。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會議通知2021年12月9日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年12月14日上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座公司辦公地點召開。本次會議應(yīng)出席董事11人，親自出席董事11人。部分監(jiān)事列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　詳見刊登于2021年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項的公告》。

　　獨立董事一致同意有關(guān)事項并發(fā)表獨立意見，詳見2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　二、通過了關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員購買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易事項的議案

　　1、同意公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒胡靈莉女士購買公司持股50%的子公司南通鼎嘉置業(yè)有限公司開發(fā)的南通海門朗園項目商品房一套，建筑面積132.5平方米，價格273.0萬元。

　　2、同意提交股東大會審議董事、監(jiān)事和高級管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬2022年在總金額人民幣9500萬元內(nèi)購買公司開發(fā)的房屋產(chǎn)品，購買價格將根據(jù)市場價格確定，購買條件將與普通購房者一致。公司需及時向董事會和股東大會報告有關(guān)交易的實施情況。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　詳見刊登于2021年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員購買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　獨立董事一致同意有關(guān)事項并發(fā)表獨立意見，詳見2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　決議提交股東大會審議，在滿足以下要求的情況下，授權(quán)公司在總額143.5億元（公司2020年末經(jīng)審計股東權(quán)益50%）以內(nèi)向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過50%的并表公司提供財務(wù)資助：

　?。ǘ┍毁Y助對象不是上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東、實際控制人及其控制的法人或其他組織；

　?。ㄈ┍毁Y助對象的其他股東提供同等條件的財務(wù)資助，包括資助金額、期限、利率、違約責(zé)任、擔(dān)保措施等；

　?。ㄋ模﹩未呜攧?wù)資助金額不超過28.7億元（公司2020年經(jīng)審計股東權(quán)益10%）；

　　以上財務(wù)資助是指，公司及公司控股子公司有償或者無償對外提供資金、委托貸款等行為。

　　獨立董事一致同意有關(guān)事項并發(fā)表獨立意見，詳見2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　詳見刊登于2021年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于為平陽錦城等公司提供擔(dān)保的公告》。

　　獨立董事一致同意有關(guān)事項并發(fā)表獨立意見，詳見2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　詳見刊登于2021年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年第七次臨時股東大會通知》。

　　曹永忠，男，1969年出生，研究生學(xué)歷。2004年加入中南控股集團有限公司，目前任高級副總裁。

　　施錦華，男，1978年出生，上海交通大學(xué)上海高級金融管理學(xué)院EMBA。1997年加入中南控股集團有限公司，目前任高級副總裁。

　　截止本公告披露日，董事候選人均未持有公司股份，曹永忠目前持有中南控股集團有限公司0.29%的股份，持有中南城市建設(shè)投資有限公司0.1451%的股份。曹永忠和施錦華均在中南控股集團有限公司有任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。與公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　曹永忠、施錦華均符合法律法規(guī)等要求的董事任職資格，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)查詢“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”，曹永忠、施錦華不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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