北京市君合律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,并依據(jù)《江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)及《江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2019年公開發(fā)行公司債券之債券持有人會議規(guī)則》(以下簡稱

　　1.本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實,嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見所認定的事實真實、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　2.本法律意見書僅就本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員的資格、會議表決程序是否符合法律、法規(guī)及《募集說明書》、《持有人會議規(guī)則》的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見,并不對本次會議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實或數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性或合法性發(fā)表意見。

　　經(jīng)本所律師核查,本次持有人會議由江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)(以下簡稱“本期債券”)的債券受托管理人中山證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中山證券”)召集。中山證券已于2022年1月13日發(fā)出《中山證券有限責(zé)任公司關(guān)于召開江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)2022年頭部次債券持有人會議的公告》。

　　1.本次持有人會議采取非現(xiàn)場會議的方式召開,出席會議的債券持有人對《關(guān)于修改江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)基本條款的議案》進行了記名投票表決。

　　本所律師認為,公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(頭部期)(疫情防控債)(品種一)2022年頭部次債券持有人會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及其有效表決權(quán)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《募集說明書》、《持有人會議規(guī)則》的規(guī)定;本次持有人會議決議合法有效。

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