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　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司，住所山東省萊蕪市鋼城區(qū)，注冊(cè)資本6000萬元，企業(yè)類型有限責(zé)任公司。法定代表人王勛，經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備備品制造與機(jī)械加工產(chǎn)品，機(jī)電設(shè)備安裝修理等。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司,萊鋼集團(tuán)公司持有該公司84.34％的股權(quán)。住所山東省淄博市淄川區(qū)，注冊(cè)資本5109萬元，企業(yè)類型有限責(zé)任公司。法定代表人趙修領(lǐng)，經(jīng)營范圍：錨鏈生產(chǎn)、銷售；機(jī)械加工等。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制公司,萊鋼集團(tuán)公司持有該公司20.31％的股權(quán)。住所山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)，注冊(cè)資本5.68億元。法定代表人孫佃民，經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、經(jīng)營與管理；投資于生物醫(yī)藥、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高科技產(chǎn)業(yè)；高科技項(xiàng)目的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；機(jī)械、電子設(shè)備的銷售；批準(zhǔn)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　該公司是魯銀投資集團(tuán)股份有限公司控股子公司，住所萊蕪市鋼城區(qū)雙泉路北首，注冊(cè)資本3622萬元。法定代表人李普明，經(jīng)營范圍：海綿鐵、還原鐵粉、霧化鐵粉系列產(chǎn)品及其粉末制品；上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司,萊鋼集團(tuán)公司持有該公司100％的股權(quán)。住所山東省萊蕪市鋼城區(qū)，注冊(cè)資本 63.14億元。法定代表人羅登武，經(jīng)營范圍:型鋼、板帶鋼、煉鋼煉鐵副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；動(dòng)力供應(yīng)、技術(shù)合作。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制公司,萊鋼集團(tuán)公司持有該公司10% 的股權(quán)。住所萊蕪市鋼城區(qū)昌盛路16號(hào)，注冊(cè)資本1500萬元。法定代表人楊憲文，經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)，貨物裝卸服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布，媒體廣告代理業(yè)務(wù)；汽車配件的******零售。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控股公司,萊鋼集團(tuán)公司持有該公司34%的股權(quán)。住所萊蕪市鋼城區(qū)鋼都大街東首，注冊(cè)資本5200萬元。法定代表人翟所慧，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，工業(yè)管道防腐、保溫工程，鋼制品及綠色墻材開發(fā)，新型型材生產(chǎn)加工，房屋租賃，物業(yè)管理服務(wù)，室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測，家政服務(wù)，廣告業(yè)務(wù)，干洗服務(wù)，太陽能安裝，五金交電，家用電器，百貨等。

　　該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司，住所新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)疏勒縣坤巴斯路8號(hào)，注冊(cè)資本8億元。法定代表人曲為壯，經(jīng)營范圍：生鐵、鋼、鋼材的生產(chǎn)與銷售；冶金廢渣、廢氣綜合利用；余熱余能發(fā)電，機(jī)械設(shè)備的加工與制作。

　　本公司系山東鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場4號(hào)樓2層、20層，注冊(cè)資本為16億元人民幣。法定代表人陶登奎，經(jīng)營范圍：前置許可經(jīng)營項(xiàng)目：經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)（對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借）。

　　山東鋼鐵集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司是山東鋼鐵集團(tuán)全資子公司，成立于2013年11月，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場4號(hào)樓19層，注冊(cè)資本為1億元人民幣。法定代表人閆福恒，經(jīng)營范圍：鋼鐵生產(chǎn)用原材料、鋼鐵產(chǎn)品及其副產(chǎn)品銷售、代理、倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）和初步加工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　1、定價(jià)原則。（1）市場化原則，按不高于或不低于與其他第三方接受、提供同類產(chǎn)品的價(jià)格；（2）公平合理原則。

　　2、定價(jià)依據(jù)。國家有明確定價(jià)的按國家定價(jià)執(zhí)行；國家沒有明確定價(jià)的按市場價(jià)格執(zhí)行；沒有市場參照價(jià)格的按照社會(huì)招標(biāo)程序公開招標(biāo)確定；不適于招標(biāo)的一事一議，按合理價(jià)格確定。

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，與本公司存在長期的持續(xù)性的關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)履約能力，不會(huì)形成本公司的壞賬損失。

　　以上關(guān)聯(lián)交易均屬于本公司的正常業(yè)務(wù)范圍，有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展；通過專業(yè)化協(xié)作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，減少經(jīng)營支出，追求經(jīng)濟(jì)效益蕞大化。同時(shí)，有利于本公司可持續(xù)性發(fā)展。

　　由于鋼鐵生產(chǎn)的特點(diǎn)和連續(xù)性，資源配置具有高度的協(xié)調(diào)性，因此預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，以上關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害本公司的利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果無影響，也不會(huì)損害其他股東的利益。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016年4月17日，山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)發(fā)出書面通知，定于2016年4月27日下午14：00在公司辦公樓四樓多媒體會(huì)議室召開公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議如期召開，應(yīng)到董事8名（其中包括獨(dú)立董事3名），親自出席董事7名，分別為：陶登奎先生、畢志超先生、蔡漳平先生、田克寧先生、張俊芳先生、胡元木先生、王愛國先生；獨(dú)立董事王國棟先生因公務(wù)未能參加會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事王愛國先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2015年公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤為0.76億元，加上本年度年初未分配利潤-32.44億元，年末未分配利潤為-31.68億元。

　　公司2015年度實(shí)現(xiàn)了盈利，但本年末累計(jì)未分配利潤仍為負(fù)數(shù),經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，本年度不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事王國棟先生、胡元木先生、王愛國先生認(rèn)為，公司2015年末累計(jì)未分配利潤仍為負(fù)數(shù),不進(jìn)行利潤分配符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　七、關(guān)于公司2015年固定資產(chǎn)投資完成情況及2016年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案；

　　根據(jù)公司2016年績效考核辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法等規(guī)定，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度薪酬包括基本年薪、績效年薪兩部分，其中基本年薪是年度基本收入，績效年薪是依據(jù)年度經(jīng)營績效考核結(jié)果確定的收入。

　　獨(dú)立董事年度津貼為：6.25萬元/人。獨(dú)立董事因履行職務(wù)而發(fā)生的食宿交通等必要的費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷；

　　獨(dú)立董事王國棟先生、胡元木先生、王愛國先生認(rèn)為，公司董事和高級(jí)管理人員的薪酬符合公司實(shí)際。

　　九、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案；

　　獨(dú)立董事王國棟先生、胡元木先生、王愛國先生認(rèn)為，上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的執(zhí)行，能夠嚴(yán)格遵守交易雙方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議和《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司實(shí)際，交易條件公平合理，沒有損害股東及公司的利益。

　　公司關(guān)聯(lián)董事陶登奎、畢志超、蔡漳平、田克寧、張俊芳回避表決，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　根據(jù)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)，聘期1年。審計(jì)費(fèi)用按招標(biāo)時(shí)確定的金額執(zhí)行。

　　公司原證券事務(wù)代表于家慧先生工作變動(dòng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)擬聘任王全才先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)務(wù)及信息披露、投資者管理工作，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　王全才，男，漢族，1965年9月出生，1987年7月參加工作，高級(jí)工程師。大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任山東鋼鐵股份有限公司證券部科長。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016年4月15日，山東鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)發(fā)出書面通知，定于2014年4月27日上午11：00在公司辦公樓四樓多媒體會(huì)議室召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議如期召開，應(yīng)到監(jiān)事4名，親自出席監(jiān)事3名，分別為：李淑華、陳明玉、楊再昌。監(jiān)事劉秀元因公務(wù)未能參加會(huì)議，書面委托監(jiān)事陳明玉代為行事表決權(quán)。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司監(jiān)事陳明玉被推舉本次會(huì)議的召集人，并主持了會(huì)議，以舉手表決方式，審議并通過了以下議案：

　　1.2015年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2.年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面線年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3.在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4.公司關(guān)聯(lián)交易均按照雙方簽訂的協(xié)議執(zhí)行，符合公開、公平、公正、公允的原則；

　　5.監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，全面反映了公司2015年度經(jīng)營業(yè)績，沒有損害公司股東的利益。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度薪酬包括基本年薪、績效年薪兩部分，其中基本年薪是年度基本收入，績效年薪是依據(jù)年度經(jīng)營績效考核結(jié)果確定的收入。

　　獨(dú)立董事年度津貼為：6.25萬元/人。獨(dú)立董事因履行職務(wù)而發(fā)生的食宿交通等必要的費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷；

　　六、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案；

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2016年一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能線年一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　董立志，男，漢族，1968年10月出生，山東武城人。1995年11月加入中國，1992年8月參加工作，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，1997年7月畢業(yè)于大連海事大學(xué)專門用途外語專業(yè)，在職取得中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。歷任萊鋼集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委常委、總法律顧問，現(xiàn)任山東鋼鐵集團(tuán)有限公司總法律顧問。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，詳見2016年4月29日上海證券交易所網(wǎng)站（）與《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》披露的信息。公司將在2015年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載公司《2015年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以頭部次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶***到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶***到公司登記。

　　2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶***至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶***到公司登記。

　　2、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場4號(hào)樓山東鋼鐵股份有限公司證券部。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月19日召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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